Ситуация: Компания, зарегистрированная ранее на подставное лицо была куплена предприимчивым гражданином для взыскания денежных средств, которые ранее перечислялись со счета этой компании третьим лицам. Так компания предъявила иск в суд к одному из контрагентов с требованием о взыскании неосновательного обогащения.

Сумма исковых требований составляла несколько миллионов рублей.
В обоснование своих требований представитель компании предоставил выписки с расчетного счета компании и счета ответчика, подтверждающие перечисление денежных средств.

Интересы ответчика представляли юристы ООО «Правовой консалтинг».

При работе по данному делу юристами компании была проанализирована и проработана сложнейшая экономическая схема взаиморасчетов. В результате чего в суд были предоставлены документы, подтверждающие основания перечисления денежных средств.

Результат: Истцу было отказано в иске в полном объеме, дело было выйграно как в первой, так и во второй инстанции.
 
Затем последовала череда аналогичных судебных дел в Арбитражном суде НСО, где исковые требования о взыскании с третьих лиц перечисленных денежных средств предъявлялись бывшими фирмами-однодневками. Однако все дела этой категории были выиграны и клиенты были освобождены от необоснованных притязаний.